3月29日下午，浙江嘉兴安邦护卫有限公司召开第四届董事会和股东会第二次会议，公司全体董事、监事和股东代表出席会议，集团公司党委委员、副总经理、嘉兴公司董事长骆金海主持会议。

董事会首先听取并审议总经理王路新关于《2015年度公司经营情况报告》，充分肯定了公司过去一年的成绩，公司企业改制平稳过渡，成立了党委和独立工会，调整了机构设置，完善了规章制度，新签续签多项守押服务合同，圆满完成各项经济任务指标，大力弘扬安邦企业文化，营造了拴心留人的工作环境，确保队伍稳定、守押安全、客户满意。会议随后讨论总经理王路新提交的《关于规范公司重要事项议事规则和重大事项决策制度的议案》，审议并通过公司《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》和《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，认为公司依据《公司法》和国资委、集团公司要求，出台相关规定可操作性强，进一步提高了国有企业科学决策、风险管控和经营管理水平。会议还通过了《关于聘用钟晓君同志为公司资产财务部经理的议案》和《关于公司成立安保服务中心的议案》，同意公司通过市场引进人才和成立安保服务中心的方式，促进公司多元化发展，谋求企业转型升级。会议还讨论通过了总经理王路新提交的《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于公司建造二期项目的议案》，决定根据《公司法》规定，以董事会名义提交股东会审议。

在随后召开的股东会上，全体股东代表认真审议并通过了公司注册资本增资至5000万元、公司章程部分条款的修订和基地建造二期项目等三个议案，同意公司在不影响股东权益、严格执行财务制度基础上增加注册资本，不断提高行业竞争力，把企业做大做强，同时，会议还要求公司成立强有力的基建领导小组班子，严格招投标制度，工程全程跟踪审计，狠抓施工质量，确保二期项目圆满完工。

此次公司董事会和股东会的顺利召开，对公司的规范化经营管理起到了较大促进作用，为公司下一步健康发展指明了方向。

                        浙江嘉兴安邦护卫有限公司

2016年3月30日